Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросам 1-7,10-13,18-22 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2023г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2023г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 19.02.2023 по вопросу №3 повестки дня (Протокол №3/23 от 20.02.2023), согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 12.10.2022 по вопросу №3 повестки дня (Протокол № 18/22 от 12.10.2022) согласно Приложению 4 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3 и 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 5 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 06 июня 2023 г. (Протокол № 12/23 от 07 июня 2023 г.) по вопросу № 1 повестки дня в части Приложения №1, изложив его в редакции согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 7 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет») согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия») согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Экспресс Индустрия») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об организационной структуре Общества.
Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ»).
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 14 к Протоколу.
2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТФГ») согласно Приложению 15 к Протоколу.
3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующих решений ПАО «ДВМП» как участника ООО «ТФГ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 20 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 20 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 21 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 20. О рассмотрении Отчета по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в 1 полугодии 2023 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц в 1 полугодии 2023 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 21. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 22. Об утверждении проектов и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Утвердить взаимосвязанные проекты Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложениями 23-25 к Протоколу.
2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 26 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») утвердить проекты и одобрить сделки согласно пунктам 1, 2 выше.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 13/23 от 30.06.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 03.07.2023г.